Genel Kurul Toplantısına Davet:
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 08/01/2024 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 08.02.2024 tarihinde, saat: 15:00'de, Ilıpınar Mahallesi, Kabayer Mevki Eski Foça Yolu Üzeri No:322, Foça/İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur,

Karar Tarihi : 27.02.2023
Karar No : 2023/003
Toplantıya Katılanlar : Mustafa YALÇINKAYA, Gökhan YALÇINKAYA
Konu : TTK 461 Gereği Rüçhan Hakkı Kullanımına Davet

Şirket Yönetim Kurulumuz, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yalçınkaya başkanlığında Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketin Yönetim Kurulu 05.10.2022 tarihinde, şirketin bilançolarının incelenmesi ile şirketin mevcut durumunun tespiti için bağımsız Yeminli Mali Müşavirlikten durum raporu alınarak buna göre gerekli iyileştirici önlemlerin alınmasına karar vermiştir. Bu kapsamda şirketin bilançoları incelenmiş olup şirketin özkaynaklarının en az %50’sinin korunamadığı ve şirketin zararının, sermaye ve yedek akçelerden karşılanamadığı Bağımsız Denetçi Raporu ile tespit edilmiştir. Bu bağlamda 22.02.2023 tarihli şirket genel kurulunda 50.000.000,00 – TL’lik artışla şirket sermayesinin nakden taahhüt yolu ile 11.500.000,00- TL’den 61.500.000,00- TL’ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Şirketin mevcut mali durumunun sayılacak Tebliğler kapsamında olması nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca;

1. Tescil edilecek sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının özvarlık içerisinde korunmasını sağlayacak tutara karşılık gelen 46.000.000,00 TL’nin tamamının tescilden önce ödenmesi,
2. Geriye kalan 4.000.000,00-TL’nin 1/4'’ünün de tescilden önce ödenmesi,
3. Geriye kalan 4.000.000,00-TL’nin 1/4'’ünün de tescilden önce ödenmesi,

Bu doğrultuda, 46.000.000,00 TL’nin tamamının peşin şekilde sermaye artırım kararının tescilinden evvel ortaklar tarafından nakit olarak karşılanmasına, artırılan diğer 4.000.000,00-TL’nin ¼’ünün yine tescilden evvel ortaklar tarafından nakit olarak karşılanmasına, ilgili bedellerin genel kurulun tescilinden evvel Şirket’in GARANTİ BBVA Bankası ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ/ÇİĞLİ Şubesi TR06 0006 2000 3550 0006 2960 78 IBAN nolu hesabına “sermaye artırım bedeli” olarak bloke edilmesine, bloke yazısı ile ödeme dekontlarının şirketimize ibraz edilerek, artırılan 4.000.000,00-TL’nin ¾’ünün ise ilgili sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının tescilinden itibaren 24 ay içinde ödenmesine, nakit olarak taahhüt edilmiş olan bu sermaye tutarlarının tescil tarihinden önce ödenmesi gereken kısmının (46.000.000,00 TL + 4.000.000,00-TL’nin 1/4'’ü), TTK 461 uyarınca rüçhan haklarının kullanılabilmesinin esaslarını belirleyen Yönetim Kurulu kararının Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde ortaklarca şirketin GARANTİ BBVA Bankası ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ/ÇİĞLİ Şubesi TR06 0006 2000 3550 0006 2960 78 IBAN nolu hesabına sermaye artırım bedeli olarak bloke edilmemesi ve aynı 1 (bir) aylık süre içinde 4.000.000,00-TL’nin ¾’lük kısmı için iştirak taahhüdünde bulunulmaması halinde ilgili paylara ilişkin rüçhan haklarının TTK 461 kapsamında kullanılmamış olarak kabul edilerek kullanılmayan rüçhan haklarına ilişkin payların Yönetim Kurulu tarafından şirketin diğer ortağına kullandırılmasına karar verilmiş olup Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre rüçhan hakkını kullanmaya davet ilanının aşağıdaki gibi yapılmasına karar verilmiştir.

TTK 461. Maddesine Göre Rüçhan Hakkını Kullanmaya Davet İlanı:

Şirket ortaklarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 461. Maddesi hükümlerine göre rüçhan hakkını kullanmaları, rüçhan haklarını kullanmak istemeyenlerin devir ya da feragat ettiklerine ilişkin beyanlarını bildirmeleri, sermaye artışında bulunmak isteyen ortakların kanun ve ana sözleşme gereği taahhüt etmeleri gereken tutara ilişkin ödemelerini sermayenin tamamının nakden taahhüt edilmiş olması ancak şirketin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında olması nedeniyle artırılan 50.000.000,00 – TL’nin 46.000.000,00 TL’sini nakden ve peşinen, geriye kalan 4.000.000,00-TL’nin ¼’üne karşılık gelen 1.000.000,00-TL’nin de nakden ve peşinen sermaye artışına ilişkin genel kurul kararının tescilinden önce Şirket’in GARANTİ BBVA Bankası ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ/ÇİĞLİ Şubesi TR06 0006 2000 3550 0006 2960 78 IBAN nolu hesabına “SERMAYE ARTIRIM BEDELİ” olarak bloke edilmesi ve bloke yazısı ile ödeme dekontlarının ibraz edilmesi için işbu kararın ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre tanınmıştır. Ayrıca 4.000.000,00-TL’nin ¾’üne karşılık gelen kısım için aynı süre içinde iştirak taahhüdünde bulunulması gerekmektedir. Bu 1 (bir) aylık süre içinde rüçhan hakkı ile ilgili beyanda bulunulmaması ya da sermaye artışına katılacakların sermaye koyma borcunu süresi içerisinde yerine getirmemeleri halinde bu kişilerin ihtara gerek olmaksızın haklarından vazgeçmiş sayılacaklarına, arttırılmasına karar verilen sermaye miktarının yönetim kurulu tarafından diğer ortağa kullandırılmasına, işbu kararın Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince tescil ve ilanına karar verilmiştir.

Mustafa Yalçınkaya
Yönetim Kurulu Başkanı

Gökhan Yalçınkaya
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

TTSG 29 Kasım 2022 tarih ve 10714 Sayılı Gazetesi

EKİZ TAVUKÇULUK TARIM ÜRÜNLERİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1. Şirketin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 23.12.2022 tarihinde saat 09.00'da şirket merkezi olan Mansuroğlu Mahallesi, Ankara Caddesi No: 71 D: 21 Bayraklı/ İzmir adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre ilanlı olarak yapılmasına,
2. Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verildi.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı Başkanına toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. 2021 yılma ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi,
6. İzmir YMM Odasına 35103816 no ile kayıtlı YMM İbrahim Halil Bağdınlı'nın 22.11.2022 tarihli 35103816/3425/2022-377 sayılı raporu sonucunda, TTK'nın 376. maddesi gerekçesi ile Şirket sermayesinin 11.500.000,00-TL'den 61.500.000,00-TL'ye çıkarılması ve ana sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesine,
7. Yönetim Kurulu seçimi ve görev süresinin tespiti,
8. 2021 faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması,
9. 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetçi atanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi,
11. Dilekler ve kapanış

Mustafa Yalçınkaya
Yönetim Kurulu Başkanı

Gökhan Yalçınkaya
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı